【导读】

经律师积极辩护，张某变更罪名为掩饰隐瞒犯罪所得罪，且减少了涉案金额，轻罪辩护获得成功。

【案情简介】

2016年6月，张某的父亲从东北辽宁赶到杭州找到允道刑辩团队，告知其儿子张某因涉嫌诈骗罪，已被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留。该案涉及电信网络诈骗犯罪的关联犯罪，张某系与妻子张某梅及其他人一起，共同帮助上家进行银行卡转款，并从中获得相应的提成。公安机关认定其行为涉嫌诈骗，且涉案金额达60余万元。后允道刑辩团队叶斌律师、朋礼松律师接受其父亲的委托，第一时间介入，担任张某的辩护人。

【案件焦点】

张某的行为定性是诈骗罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪；张某的犯罪数额如何认定；妨害信用卡管理罪能否成立。

【律师意见】

辩护人第一时间介入后，便会见张某了解了其涉案的基本情况，并在会见后与承办警官取得了联系，确认了部分案件事实。经过多次会见了解的事实以及与承办警官的沟通，我们就向承办警官传达了张某等人不构成诈骗罪的意见，并向其递交了不构成诈骗罪的法律意见，但未被采纳。后案件以张某等人涉嫌诈骗罪移送检察院，在审查起诉阶段，我们第一时间获取案卷材料，在及时阅卷的基础上，更加坚定了我们的意见，便向检察院再次递交了张某等人不构成诈骗罪的法律意见：

辩护人主要从以下几个方面提出轻罪意见：

1.辩护人认定张某涉嫌诈骗罪属定性错误，张某主观上没有骗取他人财物进行非法占有的故意，客观上也未实施任何诈骗行为，其行为不符合诈骗罪的犯罪构成。

其一，在张某实施的一系列行为过程中，其并未询问上家该部分钱款的来源以及性质，其只是帮助提供银行卡，并将卡内钱款取出，然后转入上家提供的银行账户。张某没有骗取上家钱款，进行非法占有的主观意图，每次转账均依照上家的意思进行钱款转移，没有任何骗取的主观意图。

其二，张某从未实施任何骗取他人财物的欺诈行为，即未通过欺诈手段将上家要求其转账的钱款占为己有，而是按照上家的要求将钱款取出后，如数转入上家提供的银行账户，张某不存在任何非法占有行为，且其所获得的相应财物均属上家对其提供帮助行为所给付的报酬。

2.张某对其上家进行违法犯罪行为并不知情，也不存在与其事前通谋，不能认定为共同犯罪，亦不构成诈骗罪。

本案中，张某与其上家皆是通过QQ进行联系（主要由张某梅联系），张某与上家接触并建立联系是通过QQ群，此前并不认识，对于上家要求其转移的钱款，其也不知其性质，也并不知晓上家利用该钱款进行违法犯罪，也不存在事前与其通谋帮助转移钱款。故张某与其上家之间欠缺犯意联络和事前共谋，故不构成共同犯罪，即不构成诈骗罪。

后承办人采纳的辩护人的辩护意见，并以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉，且相应的其排位由第一位降至第三位，前期辩护取得实质性成效。

在一审审理中，辩护人还就张某所涉掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪数额认定、与同案犯张某梅成立共同犯罪的范围、以及是否构成妨害信用卡管理罪，提出了进一步的辩护意见。

【案件结果】

最终，法院采纳辩护人关于数额方面的部分辩护意见，修正了张某的犯罪数额认定，认定犯罪金额为20余万元，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年二个月，妨害信用卡管理罪判处九个月，两罪并罚，决定执行三年六个月。

【个人心得】

从侦查之初接受委托介入至一审审理终结，本案耗时一年7个多月，十几次来回于看守所，在侦查阶段、审查起诉阶段便及时提出辩护意见，最后在审判阶段之前获得轻罪辩护的成功，实在是有所得。很多人总说：律师的战场在法庭。其实很多时候，律师的战场从侦查阶段就开始了，只要抓住机会，适时提出精细的辩护意见，实现轻罪辩护、罪轻辩护，甚至无罪辩护都有相当大的机会。所以，张某案从十年以上量刑幅度的诈骗罪，改为三至七年量刑幅度的掩饰隐瞒犯罪所得罪，以及犯罪数额的降低，为张某实现了轻罪和罪轻的辩护效果。